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       ——重新“画像”银河系:从“二环”扩到“五环”。


       年1月1日至2017年6月30日,银河证券未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以50万元罚款;存在与身份不明的客户进行交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,处以50万元罚款;对银河证券合计处以100万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项和第(四)项规定,对相关责任人共处以6万元罚款。中国人寿:2015年7月1日至2016年6月30日,中国人寿未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以30万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以40万元罚款;对中国人寿合计处以70万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项和第(三)项规定,对相关责任人共处以6万元罚款。。
       

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        澳大利亚南澳山东商会会长张德宝表示,希望外侨部门能够定期走出去看看,真正了解各国山东侨团的实际情况,进一步实现“听侨声,暖 侨心,关侨情,办侨事”的良好局面,尤其注重对年轻侨胞和新建侨社的关注。。
        
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        随着互联网发展,电信诈骗手段愈发多变。提醒广大在韩留学生涉及金钱问题时,一定要提高警惕,增强安全意识和辨别能力,防范各类电 信诈骗,以免遭受损失。必要时及时报警,亦可向中国驻韩国使领馆拨打电话寻求帮助。。
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